Indagini Informatiche sugli autori di una frode

1. ANALISI DELLA REPUTAZIONE DEL DOMINIO CHE HA COMMESSO LA FRODE

Il servizio di analisi della reputazione di un dominio web, svolto in unica sessione, associato ad un nome a dominio si struttura come segue :

• Effettueremo una ricerca whois per conoscere ( se non vi sono protezioni speciali sulla privacy ) il reale intestatario del dominio
• Richiederemo un report dello storico del dominio alla ricerca di ulteriori proprietari precedenti
• Effettueremo una ricerca manuale [#] sui principali motori di ricerca ( tra cui google ) e social network ( facebook, g+, twitter, linkedin, instagram … ) relativa al nome a dominio e alla società indicata come registrante del dominio
• Effettueremo una ricerca automatizzata con programmi professionali di analisi dei contenuti online sulla società indicata come registrante del dominio
• Effettueremo una ricerca manuale [#] mirata ad individuare la presenza di dati aziendali su internet relativi sempre alla società indicata
• Analizzeremo il nome a dominio in oggetto con tools professionali per individuare quanti più riferimenti possibili ( vulnerabilità, codice malevolo, indirizzi email … )
• Forniremo un rapporto finale di quanto rinvenuto

[#] Si specifica che la ricerca manuale effettuata dai nostri operatori non è la ricerca di un utente comune ma utilizza operatori di ricerca molto specifici il cui utilizzo corretto richiede conoscenze precise delle query inviate ai search engine. Si precisa inoltre che la ricerca viene effettuata solo su contenuti pubblici.

2. ANALISI DEI DATI PERSONALI DI CHI HA COMMESSO LA FRODE

Il servizio di analisi dei dati personali, svolto in unica sessione, associato ad un nome o nickname anche finto si struttura come segue :

• Effettueremo una ricerca manuale [#] sui principali motori di ricerca ( tra cui google ) e social network ( facebook, g+, twitter, linkedin, instagram … ) relativa a tutti i dati in vostro possesso.
• Effettueremo una ricerca automatizzata con programmi professionali di analisi dei contenuti online con i dati quali : nome, cognome, email e/o nickname
• Effettueremo una ricerca manuale [#] mirata ad individuare la presenza recensioni negative o altre segnalazioni di persone che hanno subito una frode dagli stessi referenti che ci avrete indicato
• Inseriremo il nominativo di chi ha commesso la frode nelle banche dati mondiali dedicate alla segnalazione di scam & frauds
• Forniremo un rapporto finale di quanto rinvenuto

[#] Si specifica che la ricerca manuale effettuata dai nostri operatori non è la ricerca di un utente comune ma utilizza operatori di ricerca molto specifici il cui utilizzo corretto richiede conoscenze precise delle query inviate ai search engine. Si precisa inoltre che la ricerca viene effettuata solo su contenuti pubblici.

3. SERVIZIO DI TRACCIAMENTO IP

Il servizio di tracciamento IP è molto utile se siete ancora in contatto con chi ha commesso la frode e volte ottenere un dato fondamentale per non presentare una denuncia verso ignoti. Il tracciamento avviene in un modo ingegnoso. Contattateci per avere ulteriori informazioni.

4. ANALISI DELLE EMAIL RICEVUTE DAGLI AUTORI DELLA FRODE

In molti casi può essere utile effettuare l’analisi degli HEADER di una email alla ricerca dell’indirizzo IP del mittente. Avere l’indirizzo IP vi permette di non fare una semplice denuncia verso ignoti che non produrrebbe alcun risultato. Il costo per analizzare una (1) email con header di intestazione e geolocalizzazione è molto economico se l’header viene fornito dal cliente con email. Occorre aggiungere un importo superiore se dobbiamo noi accedere alla casella del cliente e prendere header in autonomia. In tal caso il cliente ci dovrà firmare un modulo di autorizzazione. Se l’email viene inviata online e non da un client di posta installato su un computer, l’indirizzo IP non sarà preciso ma apparterrà al gestore di invio. Nel caso di Google è comunque possibile segnalare alle forze dell’ordine il Google Transport Security e Message-ID che combinati con orario di rilevamento dell’ip costituiscono comunque un dato certo e se il crimine commesso è rilevante permetteranno di dare seguito alle indagini.